Noticias etiquetadas con ‘lavado’

Investigan por lavado de dinero a siete equipos de fútbol en Colombia

La Fiscalía de Colombia anunció hoy que investiga a los equipos de fútbol Cortulúa, Boyacá Chico Fútbol Club, Envigado Fútbol Club, Aguilas Doradas, Valledupar Fútbol Club, Unión Magdalena y el Depor Fútbol…



EE.UU. advierte fallas en control de lavado de activos en Colombia

El Departamento de Estado Estados Unidos aseguró que las leyes colombianas tienen debilidades para controlar el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Además, aseguran que el narcotráfico sigue siendo la principal fuente de financiación de…



Colombia enseña a otros países a combatir lavado de activos

Funcionarios de las Unidades de Inteligencia Financiera ? UIF de varios países de América Latina llegaron esta semana a Colombia para recibir asesoría técnica durante cuatro días sobre las formas de combatir y prevenir el lavado de activos …



En Colombia se lavan 18 billones de pesos anuales

Cerca de tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) es el dinero que se lava anualmente. Foto: Portafolio.co. El fenómeno se da en todos los sectores económicos y en todas las ciudades; Colombia salió de lista Gafisud. Cerca de tres puntos del…



Colombia líder de América Latina en prevención de lavado de activos

En el marco del VI Congreso Iberoamericano de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el Fiscal General de España Javier Zaragosa, destacó a Colombia como un país con liderazgo en materia de prevención y control …



Colombia busca erradicar el lavado de activos y anuncia nuevas leyes

Bogotá, 29 oct (EFE).- Colombia celebró hoy el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos con el objetivo de erradicar este crimen que, en el país genera unos 9.828 millones de dólares (más de un 3 % del PIB) sólo en lo que al narcotr



El lavado de dinero en Colombia se amplía más allá del narcotráfico

El lavado de dinero en Colombia, cuyo monto supera el 3 % del producto interno bruto, se ha ampliado más allá del narcotráfico, al sumarse la minería ilegal, la corrupción, el tráfico de armas y la financiación del terrorismo. Así lo manifestó…



Al año se lavan activos por US$8.000 millones

Así lo dijo el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, quien explicó que la cifra se puede elevar, aunque no se puede calcular hasta cuánto. Juan Ricardo Ortega, manifestó que estos recursos provendrían de las actividades ilícitas probablemente por



Gobierno busca que grandes empresas se blinden contra lavado de dinero

El superintendente de Sociedades dijo que se expedirán normas para evitar este tipo de prácticas. Una serie de normas para evitar la presencia de lavado de activos en las grandes empresas del país, prepara el Gobierno a través de la Superintendencia



Condenan a 56 personas por lavado de activos superior a 10 mil millones

El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali (Valle) condenó a 52 personas a seis años de prisión, cada una, y multa de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, como responsables del delito de lavado de activos que ascendió a $10.476.000.000, (diez mil cuatrocientos setenta y seis millones de pesos). De acuerdo con la
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Bogota

150 ambulancias dejaron trabajar con la red de emergencias en Bogota

Trabajadores de la salud en Bogotá denunciaron que 150 ambulancias dejaron atender las emergencias de la línea 123, luego de que se terminaran los contratos de varios concesionarios privados de ambulancias que trabajaban con el Distrito….

Medellin

Corrupcion en el programa de alimento escolar

La comisión accidental del Concejo de Medellín, que le hace seguimiento a los restaurantes escolares, indicó que hay graves fallas e irregularidades en el servicio ejecutado por el consorcio Nutriendo a Medellín, integrado por la …

Cali

Así es ‘Scope’, el programa laboral de Canadá que beneficiará a unos 4000 caleños

US$15 millones invertirá el país norteamericano en la ejecución del ambicioso programa en la capital del Valle del Cauca y otras ciudades del país…

Barranquilla

Barranquilla, ciudad de emprendedores

Barranquilla fue por años el Pórtico Dorado de la República o la Puerta de Oro de Colombia por sus características que la convirtieron en uno de los puntos centrales del desarrollo empresarial y económico de esta región, y por ende del país…

Cartagena

Lluvias causan estragos en Cartagena

Desde el domingo llueve con intensidad en Cartagena y hay preocupación en la ciudad porque ya empezó la temporada invernal registrándose inundaciones, afectaciones del servicio de la energía, vehículos atrapados y árboles caídos. En el barrio